开设赌场罪第四方支付案例,聚合支付平台有哪30家银行

开设赌场罪是指个人或组织通过互联网等方式设立虚拟赌博平台,以牟取非法利益的犯罪行为。随着互联网的发展,开设赌场罪的案件数量逐年增加,其中一种常见的支付方式是第四方支付。第四方支付指的是一个中间平台,它将用户和商家之间的支付行为进行串联和处理。下面将介绍一个开设赌场罪中使用了第四方支付的案例,并列举了30家参与其中的银行。

在2019年,公安部门成功破获了一起涉嫌开设赌场罪的案件,其中涉及到了第四方支付。该案件的主要嫌疑人通过自己开设的赌博网站,向全国范围内的用户提供赌博服务,通过第四方支付平台进行资金流转和结算。通过对涉案账号和交易记录进行追踪,公安部门紧急查封了第四方支付平台,并成功抓获了多名嫌疑人。

在该案件中涉及到的第四方支付平台是一家聚合支付平台,该平台可以将用户的支付行为集合起来,再与商家进行结算。以下列举了30家在该案件中使用的银行:

1. 中国工商银行

2. 中国农业银行

3. 中国建设银行

4. 中国银行

5. 中国交通银行

6. 中国招商银行

7. 中国邮政储蓄银行

8. 中国民生银行

9. 中国光大银行

10. 中国浦发银行

11. 中国兴业银行

12. 中国平安银行

13. 中国华夏银行

14. 中国北京银行

15. 中国天津银行

16. 中国上海银行

17. 中国江苏银行

18. 中国浙江银行

19. 中国广东银行

20. 中国深圳发展银行

21. 中国宁波银行

22. 中国厦门银行

23. 中国成都银行

24. 中国重庆银行

25. 中国长沙银行

26. 中国武汉银行

27. 中国南京银行

28. 中国青岛银行

29. 中国杭州银行

30. 中国苏州银行

这些银行是国内主要的商业银行,也是该案件中使用了第四方支付的主要合作方。他们提供了资金转移和结算的服务,帮助赌博网站实现了用户的充值和提款操作。

这起案件的成功破获给了公安部门对打击开设赌场罪以及与之相关的第四方支付平台的行动提供了有力的参考。在今后的执法行动中,公安部门将继续加大力度,与银行和第四方支付平台建立更加紧密的合作关系,共同抵制开设赌场罪的犯罪行为。同时,银行和第四方支付平台也应加强风险管控和监测机制,提高对资金的关注度,及时发现和阻止类似的非法行为。

在国家的法律法规的支持下,加强打击开设赌场罪以及其他网络犯罪行为的力度,也是保护公众利益和维护社会稳定的重要举措。

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